布告编号：2015-002  证券代码：833819  证券简称：AGGAME生物  主办券商：西南证券        

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任

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一、会议召开情况

　　AGGAME（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015 年11 月12 日在公司会议室召开，本次会议已于2015年11月2日书面通知各位董事

；嵋橛啥鲁そ滴爸鞒，应出席董事5人，现实出席董事5人，切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规定》的有关划定

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二、议案审议情况

　　本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

　　1.《关于公司股票刊行规划的议案》；

　　因出席董事会的无关联董事人数不及3人，依照《公司章程》该议案提交股东大会审议；

　　2.《关于本次股票刊行的股份认购和谈的议案》；

　　因出席董事会的无关联董事人数不及3人，依照《公司章程》该议案提交股东大会审议；

　　3.审议通过《关于订正公司章程的议案》，并提请 2015 年第二次一时股东大会审议；

　　表决情况：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票

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　　4.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票刊行及挂牌做市有关具体屎的议案》，并提请 2015年第二次一时股东大会审议；

　　表决情况：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票

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　　5.审议通过《关于赞成公司股票采取做市让渡方式的议案》，并提请 2015年第二次一时股东大会审议；

　　表决情况：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票

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　　6.审议通过《关于采办产品登记证、产品商标等无形资产的议案》；

　　表决情况：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票

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　　7.审议通过《关于召开2015 年第2 次一时股东大会的议案》

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　　因本次股票刊行规划涉及公司控股股东华国性命健全股份有限公司（以下简称“华国健全”）董事、监事及全资子公司等关联方，华国健全需凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》等划定推广相应的关联买卖审批法式，故公司2015 年第2次一时股东大会召开功夫将另行通知

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　　表决情况：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票

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三、备查文件

　　经与会董事具名确认的《AGGAME第一届董事会第四次会议决定》；

　　特此布告！

      AGGAME

      董事会

      2015年11月16日