本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏承担责任
。 
　　华国AGGAME股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2015 年 2 月 9 日以传真和电子邮件的大局发出，2015 年 2 月 12 日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议 8 名董事都参加了表决，会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定，合法有效
；嵋橛啥鲁ふ潘缮较壬鞒，经与会各位董事当真会商钻研，会议审议并通过了以下决定： 
一、 审议通过《关于增长公司注册本钱的议案》 
　　华国AGGAME股份有限公司经中国证券监督治理委员会“证监许可[2014]1443号”文核准，华国AGGAME股份有限公司向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇共 5 名买卖对方刊行股份采办资产工作已实现，新增股份的登记、上市等工作也已实现
。公司将凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券刊行治理法子》及《深圳证券买卖所股票上市规定》蹬仔关划定增长公司注册本钱 77,733,235.00 元
。2015 年 1 月 5 日，四川华信（集团）管帐师事务所（特殊通常合资）出具“川华信验（2015）01号”《华国AGGAME股份有限公司刊行股份采办资产验资汇报》，经该所审验，截至 2014 年 1 月 4 日止，公司已增长股自己民币 77,733,235.00 元，公司注册本钱相应增长 77,733,235.00 元
。本次调换前，公司的注册本钱为人民币 675,659,919.00 元，本次调换后，公司注册本钱调换为人民币 753,393,154.00 元
。 
现提请公司股东大会授权董事会具体办理有关调换登记手续
。 
表决了局：8 票赞成，0 票否决，0 票弃权，该项议案获得通过
。 
本议案尚需提交公司股东大会审议核准，且需由股东大会以出格决定的方式通过方有效
。 
二、审议通过《关于批改公司章程的议案》 
　　鉴于公司注册本钱进行了调换，同时为进一步规范和了了公司章程，现拟对《华国AGGAME股份有限公司章程》第 1.06 条做如下批改：
                            原条款                                批改后条款
　　第 1.06 条   公司注册本钱为人民币 67,565.9919 万元
。 公司注册本钱为人民币 75,339.3154 万元
。 
　　提请公司股东大会授权董事会具体办理有关调换登记手续
。 
　　表决了局：8 票赞成，0 票否决，0 票弃权，该项议案获得通过本议案尚需提交公司股东大会审议核准，且需由股东大会以出格决定的方式通过方有效
。 
三、审议通过《关于选举独立董事的议案》 
　　公司独立董事伍斌先生因病归天后，公司董事会成员削减至 8 人，低于《华国AGGAME股份有限公司章程》中要求的 9 人的划定，并影响公司独立董事人数，使独立董事人数少于董事会成员的三分之一
；谝陨锨榭，经公司董事会提名，拟选举武文生先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一 致
。候选人简历附后
。独立董事候选人尚需经深圳证券买卖所登记审核无异议后方可提请股东大会审议
。 
　　表决了局：8 票赞成，0 票否决，0 票弃权，该项议案获得通过
。 
　　本议案尚需提交公司股东大会审议核准
。 
 四、审议通过《关于公司刊行短期融资券的议案》 
　　赞成公司结合发展必要，向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行规模不超过人民币 16 亿元的短期融资券以进一步拓宽公司融资渠路，优化融资结构，降低融资成本，加强公司资金治理的矫捷性，保险因出产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需要
。公司将凭据现实资金需要情况，在注册有效期内选择一
次或吩熠刊行短期融资券
。 
　　《华国AGGAME股份有限公司关于刊行短期融资券的布告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
。 
　　表决了局：8 票赞成，0 票否决，0 票弃权，该项议案获得通过
。 
　　本议案尚需提交公司股东大会审议核准
。 
五、审议通过《关于召开 2015 年第一次一时股东大会的议案》 
　　公司定于 2015 年 3 月 3 日召开 2015 年第一次一时股东大会，审议《关于增长公司注册本钱的议案》、《关于批改公司章程的议案》、《关于选举独立董事的议案》以及《关于公司刊行短期融资券的议案》
。本次股东大会选取现场投票与网络投票相结合的方式进行
。 
　　《华国AGGAME股份有限公司关于召开 2015 年第一次一时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
。 
   表决了局：8 票赞成，0 票否决，0 票弃权，该项议案获审议通过
。 
    特此布告
。 
                                                 

 华国AGGAME股份有限公司 
                                                         董 事 会
                                                      2015年2月13日

附件一：武文生先生幼我简历
　　武文生先生，中国籍，1967年生，本科，注册征询师，企业战术征询和区域发展战术专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国天然辩证法钻研会钻研助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编纂和记者、长城国际告白有限公司企业战术钻研所所长助理和客户总监、北京市向阳区长城企业战术钻研所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等
。现任沉庆梅安森科技股份有限公司独立董事，北京市长城企业战术钻研所董事、副所长，北京智识企业治理征询有限公司董事、总经理，中国企业结合会治理征询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员
。
　　其与公司现实节造人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系
。截止布告披露日，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处；蛑と蚵羲徒
。